Operação combate apostas ilegais na Paraíba e bloqueia cerca de R$ 102 milhões

Ação conjunta investiga organizações criminosas e aponta uso de empresas fictícias para exploração clandestina de bets

Foto: MPPB/Divulgação

Uma ação integrada foi realizada nesta quarta-feira (8) com foco no combate a grupos criminosos envolvidos na exploração irregular de plataformas de apostas na Paraíba. Como resultado, houve o bloqueio de valores que ultrapassam R$ 100 milhões. As ordens judiciais foram autorizadas pela 1ª Vara Regional das Garantias do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (TJPB).

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A operação foi conduzida pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB), por meio do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO), contando com o apoio da Polícia Civil da Paraíba (PCPB), através da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO), além da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA) e da Loteria do Estado da Paraíba (LOTEP).

De acordo com o GAECO, as investigações identificaram uma estrutura empresarial voltada à exploração de apostas sem autorização da SPA e sem credenciamento junto à LOTEP.

O grupo sob investigação utilizava uma rede de pessoas físicas e jurídicas interligadas para simular regularidade, incluindo empresas de fachada com capital social incompatível com a realidade financeira dos sócios. Ainda conforme apurado, os endereços dessas empresas eram inexistentes e não havia estrutura funcional.

Há indícios da prática de crimes como exploração ilegal de loterias, organização criminosa, lavagem de dinheiro e fraudes eletrônicas contra consumidores. Para dificultar o trabalho investigativo e o rastreamento financeiro, eram empregados domínios eletrônicos irregulares e sociedades simuladas.

Com base nos levantamentos realizados, foi determinado o bloqueio de ativos financeiros — incluindo criptoativos — e a restrição de bens móveis, totalizando R$ 101.990.000,00.

O caso segue em investigação sob segredo de Justiça.

Portal Picuí Hoje com informações do g1 Paraíba.